Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-006

深圳市金证科技股份有限公司

第五届监事会2017 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017 年 第一次会议于2017 年1 月20 日上午10 时在公司9 楼会议室召开。

会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。

一、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》

一致同意提名刘瑛、李世聪为公司第六届监事会监事候选人。（第六届监事 会候选人简历附后）。以上议案仍需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议！

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会 二○一七年一月二十日

附：第六届监事会候选人简历

刘瑛,现年41 岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005 年至今任职于金证股份， 曾任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会召集人。

刘瑛女士与本公司前四大股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李世聪，现年50 岁，本科，毕业于太原机械学院，李世聪先生1998 年加 入金证股份，2006 年-2010 年任稽核部总经理，2011 年-2015 年任稽核部总经理 兼华南金证总经理，2016 年至今任总裁助理兼稽核部总经理、研发中心总经理。 李世聪先生与本公司前四大股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。