Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 1, 2016

深圳市金证科技股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》和公司《关联交易制度》等法律、行政法规和规范性文件的规定， 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董 事，就公司近期拟与深圳中科金证科技有限公司签署《技术开发（委托）合同》 构成关联交易事项发表事前认可意见如下：

我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会2016 年第十三次会议审议的《关 于公司关联交易的议案》，经充分讨论后，我们认为本次关联交易以市场价格为 基础，遵循了公平、公正、公开的原则，没有对上市公司独立性构成影响，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及 规范性文件的规定。

我们一致同意将《关于公司关联交易的议案》提交公司董事会审议表决。

==> picture [416 x 589] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 589] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 589] intentionally omitted <==