Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 5, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-081

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2016 年第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第八次会议 于2016年8月5日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》

公司于2016 年4 月8 日及2016 年4 月26 日分别召开第五届董 事会2016 年第四次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟将不超过本次 非公开发行募集资金中的53,000 万元投资于“互联网金融数据中心” 项目中，项目实施主体为公司控股子公司南京金证信息技术有限公司。

为推动“互联网金融数据中心”项目的良好实施，公司拟以不超 过53,000 万元（具体增资金额将以实际募集资金净额计算为准）向 南京金证信息技术有限公司进行增资，南京金证信息技术有限公司的 其他股东深圳市金证博泽科技有限公司、深圳市齐普生科技股份有限 公司放弃同比例增资权力。

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董事会提请公司股东大会授权董事会在本次非公开发行完成后 办理增资事宜。本次增资以南京金证信息技术有限公司最近一期经审 计的净资产值作为定价依据（审计基准日距非公开发行完成之日起不 超过六个月）。

以上议案仍需公司股东大会审议通过。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的 议案》

本公司拟为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司向汇丰 银行（中国）有限公司深圳分行申请的进口授信（实际金额、期限、 币种、具体用途以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币壹亿 柒仟万元的连带责任保证担保，担保期限：壹拾贰个月。

以上议案仍需公司股东大会审议通过。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一六年八月五日

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