Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-064

深圳市金证科技股份有限公司

第五届监事会2016 年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会2016 年第五次会议 于2016 年6 月2 日上午10 时在深圳市金证科技股份有限公司9 楼会 议室召开。

会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人，实到监 事及代理人3 人。

一、 会议以1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《关 于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发 展，公司拟定了《深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）》及其摘要。

公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持 股计划的情形。本次拟定的《深圳市金证科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上 市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 公司持股计划的情形。同意《深圳市金证科技股份有限公司第二期员

工持股计划（草案）》及其摘要的内容，并同意公司实施员工持股计 划。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《深圳市金证 科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因监事刘瑛、李应军参与公司本次员工持股计划，上述议案需回 避表决。

以上议案需公司股东大会审议通过。

二、 会议以1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《关 于<深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则>的 议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持 股计划管理规则》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《深圳市金证 科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则》。

因监事刘瑛、李应军参与公司本次员工持股计划，上述议案需回 避表决。

以上议案需公司股东大会审议通过。

三、 会议以1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《关 于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

拟参与公司本次员工持股计划的人员均符合相关法律、法规和规 范性文件规定的持有人条件，符合《深圳市金证科技股份有限公司第

二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持 股计划持有人的主体资格合法、有效。

因监事刘瑛、李应军参与公司本次员工持股计划，上述议案需回 避表决。

以上议案需公司股东大会审议通过。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○一六年六月二日