Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事意见函

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我 们作为深圳市金证科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事， 针对公司股东赵剑先生在股东大会召开10 日前提出的提名黄宇翔 （Huang/Yuxiang）先生为公司第五届董事会董事候选人的临时提案， 发表独立意见如下：

• 1、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等

• 有关规定；

• 2、经审阅董事会董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

• 规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事 的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

• 3、同意将该提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

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