Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-036

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2016 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第三次会议 通知于2016年3月11日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2016年3月22日上午9：00时在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议应 到董事7名，出席会议董事及授权出席董事7名，独立董事杨健因公外 出委托独立董事肖幼美代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《 2015 年公司董事会工作报告》（ 7 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

二、审议并通过了《 2015 年度公司总裁工作报告》（ 7 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

三、审议并通过了《关于公司 2015 年度报告及报告摘要的议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

四、审议并通过了《 2015 年度公司财务决算报告》（ 7 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

五、审议并通过了《 2015 年度公司利润分配预案》（ 7 票同意， 0 票弃

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权， 0 票反对）

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 23,398.66万元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,339.87万元，按 以上比例提取法定盈余公积金后，公司未分配的利润为25,234.96万 元。 公司以当前总股本835,009,500为基数,拟向全体股东每10 股派 发现金股利0.57元(含税),共计派发现金股利4,759.55万元。以上预 案仍需经过公司2015年股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于 2015 年度公司董事及高级管理人员薪酬的 议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

2015年公司董事领取报酬总额为291.88万元；监事领取的报酬总 额为95.96万元；高级管理人员领取的报酬总额为431.72万元。公司 2015年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。 七、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》 （ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）（公司 2015 年度内部控制自我评 价报告参见上海证券交易所网站）

八、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议 案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

鉴于大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在2015年度的 审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义 务,经公司审计委员会提议，2016年公司拟续聘该机构为公司财务审 计机构，同时公司聘请大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

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审计本公司2016年内控自评报告。

大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）2015年度审计费用 为79万元，内控审计费用为26万元。该议案仍需提交2015年度股东大 会审议。

九、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公 司提供担保的议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

以上议案仍需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司利润 分配的议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

2015 年度金证财富南京科技有限公司（以下简称：金证财富） 截止到2015 年12 月31 日累计净利润27,925,223.87 元，期末未分 配利润37,433,046.77 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，结合金证财富2015 年度的 经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成 果。经股东深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙)提议，2015 年度 利润分配方案为：

以金证财富截止2015 年末的总股本为基数，向全体股东派发现 金红利每股0.5 元，共计派发现金人民币1500 万元。

十一、审议并通过了《关于出售成都融智大数据服务有限公司股权的 议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

为了集中资源专注于主营业务，公司将所持有的成都融智大数

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据服务有限公司（简称“融智大数据公司”）25.50%的股权转让给融 智大数据公司另一股东杜同舟。

经与杜同舟协商，本次股权转让的价格为255 万元。本次交易 不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交股东大会审议。 十二、审议并通过了《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》（ 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一六年三月二十二日

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