Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-024

深圳市金证科技股份有限公司第五届 董事会 2016 年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第二次会议 于2016年2月24日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际到会董 事及授权代表7人，独立董事杨健因公出差委托独立董事肖幼美代为 行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符 合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于修改公司章程部分条款的议案》

该议案仍需公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于为控股公司提供委托贷款的议案》

由于经营需要，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控 股公司人谷科技(北京)有限责任公司发放委托贷款。向人谷科技(北 京)有限责任公司发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，以上 发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人 民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过

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了《关于公司对外投资的议案》

为了把握IT 运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深 圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称为金石众成）共同投资设 立云运维业务平台公司。总投资2000 万，本公司出资1020 万，占比 51%，金石众成出资980 万，占比49%。

新设公司名称为：珠海金智维科技有限公司；注册地址: 珠海市 唐家湾镇哈工大路1 号1 栋A301t；注册资本: 初期注册资本暂定为 人民币贰仟万圆整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集 成、服务人力外包、信息系统租赁等。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司近期出资人民币2000 万元购买山东晶芯节能技术有限公司 （以下简称“山东晶芯”）所持有的参与银座集团超市门店基础照明 节能改造项目所形成的三年（2016 年3 月-2019 年2 月）节能效益分 享权。

金证股份持有山东晶芯股份150 万股，持股比率11.54%；深圳 市金智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智创”）持有山 东晶芯股份150 万股，占股比率11.54%；金证股份副总裁吴晓琳持 有金智创400 万股，占股比率40%，并兼任山东晶芯董事，金证股份 与山东晶芯存在关联关系，根据上海证券交易所股票上市规则，本次 对外投资属于关联交易。

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五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司组织架构调整的议案》

为适应发展的需要，根据未来发展目标，公司决定对组织架构进 行调整，新设立“创新合作部”。

创新合作部的职能是：全面负责创新型金融机构、互联网企业的 行业研究和规划、产品的二次研发开发、客户维护和拓展、市场宣传 和推广、工程实施与服务等。

为了不断为企业和社会培养行业发展所需的新型技术和管理人

• 才，为我国金融行业IT 技术应用与发展，输送更多、更好的专业人 才，公司在依托金证的技术与文化的基础上成立“金证学院”。

金证学院的职能是：围绕公司战略对人才培养的总体要求，负责 构建符合金证发展的人才培训体系，进行企业内部教学体系的建设及 教学实践活动开展。负责内部骨干人才库和内训讲师队伍建设与培养， 负责规范教学管理制度、提高教学质量，负责拓展对外技术业务培训 业务相关活动。

六、会议以7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于公司召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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