Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-093

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2015 年第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第十六次会议于2015年 12月14日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际到会董事7人，独立董事发 表了同意的独立意见。

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于参与设立精融互联信 用保证保险股份有限公司的议案》

为了充分把握信用保证保险领域的机遇，公司拟与浙江创亿光电设备有限公 司、中国东方民生投资有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、大连中申 建筑安装工程有限公司、成都天之府实业有限公司、华安财产保险股份有限公司 共同投资设立精融互联信用保证保险股份有限公司（以下简称“精融互联”）, 精融互联总股本为10 亿元，本公司作为发起人股东，拟认购14,500 万股，投资 金额为14,500 万元人民币，占其总股本的14.5%。

新设公司暂定名称为：“精融互联信用保证保险股份有限公司”，公司名称以 公司登记机关核准的为准；注册资本人民币10亿；公司地址：深圳市福田区福华 一路华安保险总部大厦西塔；业务范围：各类责任保险、信用保险、保证保险、 财产保险、农业保险、财务损失保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办 法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿 等有关事宜；投资小微企业专项债券及相关金融产品；投资小微企业创业投资基 金、夹层基金、并购基金、不动产基金等基金；经中国保险监督管理委员会批准 的其他资金运用业务；企业商务信息咨询；企业风险信息咨询；经中国保险监督 管理委员会批准的其他业务。

精融互联股份占比如下：

精融互联股份占比如下：
股东名称	出资资金	占股比例
华安财产保险股份有限公司	2000万元	2%

1

铜陵精达特种电磁线股份有限公司	18000万元	18%
中国东方民生投资有限公司	19000万元	19%
浙江创亿光电设备有限公司	20000万元	20%
深圳市金证科技股份有限公司	14500万元	14.5%
大连中申建筑安装工程有限公司	14500万元	14.5%
成都天之府实业有限公司	12000万元	12%

本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2