Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 13, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—088

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2015 年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第十五次会议于2015年 11月13日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际董事7人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董 事发表了同意的独立意见。

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于修改公司章程部分条款的 议案》

因公司经营需要，以及2015 年半年度权益分配实施后公司股本发生变化， 公司总股本增加至830,506,500 股,公司注册资本相应变动为830,506,500 元。 为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条 的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下： 原公司章程：

第五条 公司住所：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9 层）邮编： 518057

第六条 公司注册资本为人民币27,683.55 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本27,683.55 万股，全部为普通股。 现修改为：

第五条 公司住所：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9 楼）邮编： 518057

第六条 公司注册资本为人民币83,050.65 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本83,050.65 万股，全部为普通股。 以上议案仍需公司股东大会审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》 为了拓展银行领域的业务，公司以现金方式购买北京联龙博通电子商务技术

1

有限公司（以下简称为联龙博通）股权。目前公司拟向招商银行深圳金中环支行 申请并购贷款不超过人民币3.18亿元，具体利率以放款时合作银行审批意见为准, 期限不超过36个月，担保条件以公司位于深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 提供抵押担保，并且待联龙博通工商变更登记完成之后将其100%股权质押给招商 银行深圳金中环支行。

拟向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请办理最高综合授信额 度人民币6000万元以内的银行融资业务（包括但不限于流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、贸易融资等业务），并同意按照中国工商银行股份有限公司 深圳深圳湾支行的有关规定及要求提供资料,同意由深圳市金证软银科技有限公 司提供担保。

以上议案仍需公司股东大会审议通过。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为控股子公司深圳市齐普生 信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司） 因经营需要拟向银行申请授信壹亿贰仟万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供 连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机 构申请流动资金贷款额度伍千万元整提供连带责任担保.

（2）拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币柒仟万 元授信提供连带责任担保。

以上议案仍需公司股东大会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司召开2015年第十一次临 时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [241 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==

2