Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Sep 18, 2015

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2015 068

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第十一次会 议于 2015 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实到董 事及授权代表7人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的 召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1 、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，公司向交通银行深圳华侨城支行申请风 险敞口不超过人民币 20000 万元、期限不超过两年的综合授信额度。

向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 5000 万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，并由深圳市金 证软银科技有限公司提供连带责任担保。

以上议案仍需公司 2015 年第九次临时股东大会审议通过 .

• 2 、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 成都金证博泽科技有限公司、成都金证同洲科技有限公司因经营需

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要，分别向公司申请不超过人民币柒仟伍佰万元整元，不超过人民币 壹仟叁佰万元整元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支持其 发展，同意以自有资金向其提供共计人民币捌仟捌佰万元整元的借 款。以上借款的期限为三年，利率为借款协议签订日当天中国人民银 行公布的三年期人民币贷款基准利率。

• 3 、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于向参股公司提供委托贷款的议案》

由于经营需要，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的 参股公司成都融智大数据服务有限公司发放委托贷款。向成都融智大 数据服务有限公司发放委托贷款上限不超过人民币贰仟贰佰万元整 元，以上发放委托贷款的期限为三年，利率为委托贷款协议签订日当 天中国人民银行公布的三年期人民币贷款基准利率，

• 4 、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程及董事会提名委员会议事细则的有关规定，经董事 会提名委员会审议并提名，公司聘任王凯、王桂菊、罗宇辉为公司副 总裁。 ( 简历附后 )

• 5 、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司召开 2015 年第九次临时股东大会的议案》

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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附高管简历

王凯,现年 43 岁，硕士，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司副 总裁、董事会秘书。

王桂菊：女，47 岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王 桂菊女士 2008 年至 2010 年任华南金证总经理兼管理软件中心总经 理、2011 年起任总裁助理兼管理软件中心总经理、2013 年起任公司 营销总监。现任公司副总裁、营销总监。

罗宇辉 男，51 岁，本科，毕业于重庆大学计算机工程专业，2002 年 9 月入职金证公司，现任公司副总裁、首席科学家、产品管理委员会 主任。

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