Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—059

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2015 年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第十次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应到会董事 7 人，实际董事 7 人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董 事发表了同意的独立意见。

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于公司重大资产重组 继续停牌的议案》

同意公司再次申请延期复牌，公司股票拟自 2015 年 9 月 10 日起继续停牌不 超过 1 个月。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于公司对外投资暨关 联交易的议案》

公司近期拟与深圳市众创投融投资企业（有限合伙）（以下简称为众创投融） 共同投资设立控股子公司。本公司出资 1800 万，占比 60% ，众创投融出资 1200 万，占比 40% 。新设公司名称为：深圳市融汇通金科技有限公司；注册地址 : 深 圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司）；注册资本 : 人民币叁仟万圆整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、 硬件基础设施、系统集成、依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；服务人 力外包、信息系统租赁。因众创投融股东中有本公司高管王桂菊，投资金额 150 万元；根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。

以上议案仍需公司 2015 年第八次临时股东大会审议通过。

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三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于公司与眉山市城市发 展投资有限责任公司签署补充协议的议案》

鉴于本公司投资建设的眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程项目及眉山市 “两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站”项目存在规划调整和设计优化完善 的新增项目，近期眉山市城市发展投资有限责任公司与本公司经过协商，在严格 执行合同的前提下，对合同条款做了更明确的约定，并提出签订相关补充协议。 经与双方协商一致，眉山市人民政府审批同意的新增项目 , 以眉山市财政投资评 审额作为签约合同投资额，即签约合同投资额为¥ 108 ， 653 ， 759.33 元。新增 项目投资结算价款最终以眉山市审计局审计确认金额为准。

四、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于公司召开 2015 年第 八次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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