Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2015 037

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2015 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第七次会议 于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实到董事 及授权代表7人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权，董事杜宣 因公外出，委托董事李结义代为出席并行使表决权，独立董事肖幼美 因公外出，委托独立董事张龙飞代为出席并行使表决权。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于成立股权众筹服务公司的议案》

为更好把握金证股份金融服务业务拓展机会，公司将与深圳市国 富金源投资管理有限公司（简称“国富金源”）共同投资设立股权众 筹服务公司。新设公司暂定名称为：“深圳市金众前海众筹服务有限 公司”（以下简称“金众前海”），公司名称以公司登记机关核准的为 准；注册资本人民币 10000 万；地址：深圳市前海深港现代服务业合 作区；业务范围：众筹资金托管、众筹股份份额登记、众筹份额托管、 转让交易及见证、安全交易系统服务等；经审批部门批准的其他业务。

金众前海股份占比为：金证股份 50%，出资 5000 万；国富金源占 比 50%，出资 5000 万。金众前海公司董事会由 5 名董事组成，其中

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本公司委派 2 名; 国富金源委派 3 名。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于对人谷科技（北京）有限责任公司增资的议案》

为把握行业机会，公司近期将与人谷科技（北京）有限责任公司 （以下简称为人谷科技）签订增资扩股协议，本公司出资 900 万元参 与人谷科技增资扩股，增资完成后，本公司持有人谷科技 90%的股份, 为该公司第一大股东。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于修改公司章程部分条款的议案》

经金证股份第五届董事会 2014 年第四次会议审议，并经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，金证股份向赵剑先生、杜宣先生、 李结义先生及徐岷波先生等 4 名特定投资者非公开发行股票，发行数 量为 11,200,000 股，募集资金总额不超过 2.6 亿元。截至 2015 年 6 月 17 日，4 名配售对象赵剑先生、杜宣先生、李结义先生及徐岷波 先生网下申购金证股份 A 股股票，并将申购资金共计人民币 250,208,000.00 元存入指定的申购资金专户。2015 年 6 月 24 日，本 公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2015 年 6 月 23 日收盘后，本次发行特定投资者以现金认购股票的证 券变更登记证明。

鉴于上述变化，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公 司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下： 原公司章程：第六条 公司注册资本为人民 26,563.55 万元

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现修改为：第六条 公司注册资本为人民 27,683.55 万元;

原公司章程：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 26,563.55 万股，全部为普通股。

现修改为：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 27,683.55 万 股，全部为普通股。

修订后的公司章程参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范上述资金管理，维护投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司近期将与兴 业银行股份有限公司深圳华侨城支行（（以下简称“专户银行”）、保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签 订《募集资金三方监管协议》。

5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司召开2015年第五次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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