Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—031

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2015 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第六次会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。应到会董事 7 人，实际董事 7 人。经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董事 发表了同意的独立意见。

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于为控股子公司深圳市齐普生 信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因 经营需要拟向银行申请授信壹亿贰千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提 供连带责任担保。

（ 1 ）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币柒仟万元，期限： 壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为： 指定向杭州华三通信技术有限公司采购商品的综合授信额度（信贷业务品种）提 供连带责任保证。

（ 2 ）拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的进口授信提 供不超过人民币伍仟伍佰万元的保证担保。 以上议案仍需公司股东大会审议通过。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》 根据公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 人民币综合授信额度捌仟万元，期限壹年（实际金额、期限、币种以银行的最终 审批结果为准），用于公司主营业务的生产经营，由深圳市金证软银科技有限公 司提供连带责任担保。

拟向兴业银行深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务， 期限不超过壹年，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。 以上议案仍需公司股东大会审议通过。

三、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》

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为尊重公司独立董事的工作，体现责、权、利一致的原则，根据《公司章程》、 《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司独立董事的薪酬水平， 并结合公司的实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会拟将 独立董事津贴由 71,428.56 元 / 年（含税）调整为 95,238.08 元 / 年（含税） .

独立董事杨健、肖幼美、张龙飞回避此议案表决，以上议案仍需公司股东大 会审议通过。

四、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于公司召开 2015 年第四次临时 股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 ○ 一五年六月五日

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