Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 30, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—025

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2015 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第五次会议于 2015 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事 7 人，实际董事 7 人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于出售深圳中科金证科 技有限公司部分股权的议案》

为了集中资源专注于公司主营业务、控制投资风险，公司向上海联影医疗科 技有限公司转让深圳中科金证科技有限公司（以下简称“中科金证”） 20% 的股 权，转让价 1500 万元。转让后，本公司仍持有中科金证 10% 的股权。

本次交易不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于对南京金证信息技术 有限公司实施增资的议案》

南京金证信息技术有限公司（以下简称为南京金证信息）于 2013 年 11 月 1 日成立，注册资本 10,000 万元。本公司投资 8000 万元，占比 80% ，深圳市 金证博泽科技有限公司（以下简称为金证博泽）投资 2000 万元，占比 20% 。近 期南京金证信息拟进行增资扩股，本公司和金证博泽放弃优先认购权。

南京金证信息本次增资方案为：在南京金证信息现有 10 ， 000 万元注册资 本的基础上，由本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司对南京金证信 息技术有限公司增资 3,605 万元，增资完成后，南京金证信息注册资本增加至 13,605 万元。本次增资资金主要用于补充南京金证信息的流动资金，进一步促 进该公司的业务发展。

此事项经公司董事会审议通过，并授权经营层具体办理相关事宜。鉴于本次 投资的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需要经过公司股东大会审 议通过。

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 ○ 一五年四月三十日

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