Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—019

深圳市金证科技股份有限公司第五届 董事会 2015 年第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第四次会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。应到会董事 7 人，实到董事 7 人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案：

一、会议审议并通过了《公司2015年第一季度报告的议案》；

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》；

公司投资3000 万元参与设立上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业（以下 简称为国君创投证鋆三号）。国君创投证鋆三号基金规模为10,001 万元，公司投 入资金人民币3000 万元，出资比例约占合伙企业出资总额的29.997%。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《深圳市金证科技股份有限公司对外投资公告》刊登在2015年4月23日的中国证 券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

三、会议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议 案》

公司于2014 年5 月8 日召开了2014 年第三次临时股东大会，会议审议通过 了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，决议有效期为12 个月。鉴 于公司本次非公开发行决议有效期将于2015 年5 月8 日到期，为保证公司本次 非公开发行股票的顺利完成，现拟将公司2014 年第三次临时股东大会审议通过 的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长12 个月至2016

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年5 月8 日。

除延长决议有效期外，公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他 内容不变。

本次非公开发行的发行对象中杜宣、赵剑、李结义、徐岷波系公司股东，该 等股份认购构成关联交易事项，关联董事杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐 岷波先生需回避表决。

以上议案仍需公司2014 年第三次临时股东大会审议通过。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、会议审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

公司于2014 年5 月8 日召开了2014 年第三次临时股东大会，会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 等议案，授权董事会在有效期限内全权办理本次非公开发行股票相关事宜。鉴于 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满， 为保证公司本次非公开发行股票的顺利完成，现提请股东大会将董事会授权期限 延长12 个月至2016 年5 月8 日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效 期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容不 变。

以上议案仍需公司2014 年第三次临时股东大会审议通过。 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 五、会议审议并通过了《关于公司召开2015 年第三次临时股东大会的议案》 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月二十二日

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