Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 19, 2015

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—013

深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会2015 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第三次会议 通知于 2015 年 3 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2015 年 3 月 18 日上午 9 ： 00 时在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议 应到董事 8 名，出席会议董事及授权出席董事 8 名，公司监事、部分高 级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《 2014 年公司董事会工作报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

二、审议并通过了《 2014 年度公司总裁工作报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

三、审议并通过了《 2014 年年度报告及报告摘要的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

四、审议并通过了《 2014 年度公司财务决算报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

五、审议并通过了《 2014 年度公司利润分配预案》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 13,903.69 万元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 1,390.37 万 元，按以上比例提取法定盈余公积金后，公司未分配的利润为 38,041.64 万元。 公司以当前总股本 265,635,500 股为基数 , 拟向全 体股东每 10 股派发现金股利 1.16 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 3,081.37 万元。以上预案仍需经过公司 2014 年股东大会审议通过 .

董事会意见：报告期内，公司大力推进南京产业园、成都产业园 等项目的建设，同时，进一步加大了对金融创新业务及互联网金融相 关业务的研发投入，不断丰富和完善产品线，加大市场开发力度与布

1

局，导致当前资金安排相对饱和。公司除目前已有资金外，正计划通 过非公开发行募集资金补充流动资金，以解决项目资金的来源问题， 不断提升公司在产业中的核心竞争力及影响力，公司非公开发行预案 仍在证监会受理审核中，因此制订上述分红预案。

对留存未分配利润的资金安排如下： 1 ）南京产业园、成都产业园建 设；报告期内，公司积极推进产业园建设，南京产业园与成都产业园 建设进展顺利 . 2 ）在资本市场改革加速进行及互联网金融持续快速增 长的背景下，公司需进一步加大在互联网金融相关产品的研发投入， 加快相关产品线的开发与完善，目前已形成初步发展计划。

本次董事会董事及授权代表共计 8 名，一致同意公司 2014 年分配预 案。独立董事发表独立意见：公司提出的利润分配预案符合《公司章 程》的规定，我们同意将上述分配预案提交公司年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2014 年度公司董事及高级管理人员薪酬的 议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

2014 年公司董事领取报酬总额为 277.34 万元；监事领取报酬总 额为 67.80 万元；高管人员领取报酬总额为 283.94 万元 . 公司 2014 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

七、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 （ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）（公司 2014 年度内部控制自我评 价报告参见上海证券交易所网站）

八、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议 案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

鉴于大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在 2014 年度的审 计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务 . 经公司审计委员会提议， 2015 年公司拟续聘该机构为公司财务审计 机构，同时公司聘请大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审 计本公司 2015 年内控自评报告。

大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 2014 年度审计费用为

2

69 万元，内控审计费用为 26 万元。该议案仍需提交 2014 年度股 东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司召开 2014 年年度股东大会的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

==> picture [324 x 14] intentionally omitted <==

3