Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 24, 2014

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—073

深圳市金证科技股份有限公司 第五届监事会2014 年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会2014 年第六次会议 于2014 年12 月24 日上午10 时在深圳市金证科技股份有限公司9 楼 会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人， 实到监事及代理人3 人。会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议并通过了《关于核实公司股权激励计划股票期权第三个行 权期可行权的激励对象名单的议案》

监事会认为：公司60 名激励对象行权资格合法有效，符合公司 股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意公司激励对象按照 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权激励计划（修订稿）》等有关法律法规的 规定行权。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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