Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2014 064

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2014 年第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2014 年第十二次会 议于 2014 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董 事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

1 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于成立金融信息服务外包公司的议案》

为更好把握IT外包业务拓展机会，公司将与深圳市前海金融控股 有限公司（以下简称“前海金控”）共同投资设立金融信息服务外包 公司。

新设公司暂定名称为：深圳市金证前海金融科技有限公司（以下 简称为前海金融）；注册资本人民币2000万；公司地址：深圳市前海 深港现代服务业合作区；业务范围：金融后台外包服务；数据服务； 业务外包服务；金融云服务；数据中心建设运营；系统集成服务；楼 宇自动化服务；经审批部门批准的其他业务。

前海金融股份占比为：金证股份70%，出资1400 万； 前海金控 占比30%，出资600 万。

前海金融公司董事会由5 名董事组成，其中本公司委派3 名; 前海金控委派2 名。

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 ○ 一四年十二月一日

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