Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Nov 27, 2014

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2014 061

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2014 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2014 年第十一次会 议于 2014 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董 事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

1 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司对外投资的议案》

为发掘行业潜在机会，公司近期将与广州佳时达软件股份有限公 司（以下简称为：佳时达）签订增资扩股协议，以现金认购佳时达新 增注册资本 277.7778 万元，认购价为人民币 1,000 万元。其中 277.7778 万元计入佳时达公司的注册资本，其余计入资本公积。增 资完成后，本公司持有佳时达 10% 的股份 , 为该公司第三大股东。

佳时达原股东方基于对佳时达技术产品及市场经营的了解，承诺 佳时达 2014 、 2015 、 2016 年的经营目标为扣除非经常性损益后净 利润分别为不少于人民币 800 万元、 1,040 万元、 1,352 万元，若未 能实现年度经营目标，原股东方承诺将给予金证股份现金补偿。

原股东方基于对佳时达财务情况的了解，向本公司保证， 2015 年度和 2016 年度每年分红比例不低于当年实现可分配利润的 50% ，

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分红方式既可采用现金分红也可采用股份分红。原股东方将在股东大 会上对该项事宜行使其表决权，确保上述分红方案的通过。

• 2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳深 圳湾支行申请办理最高综合授信额度人民币陆仟万元以内的银行融 资业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业 务），期限一年，并由深圳市金证软银科技有限公司提供保证担保。 以上议案仍需公司股东大会审议通过。

• 3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司召开2014年第七次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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