Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD - Board/Management Information 2014

— 股票简称：金证股份股票代码： 600446 公告编号： 2014 054

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第九次会议于 2014年10月20日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信壹亿柒千万元，本公司拟为齐普生公司的授信提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币柒仟万授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等.

（2）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额柒仟万元，期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为：指定向杭州华三通信技术有限公司采购商品的综合授信额度（信贷业务品种）提供连带责任保证。

（3）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请综合授信额度人民币叁仟万元贷款提供连带责任保证担保。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2014 年第六次临时股东大会的议案》特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十日