Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2014 052

深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会 2014 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2014 年第八次会议 于 2014 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司对外投资的议案》

为了更好的把握量化交易行业机会，公司拟与无锡市鹏扬信息科 技有限公司（以下简称 “ 鹏扬信息 ” ）、深圳市金鹏天益投资咨询合伙 企业（以下简称 “ 金鹏天益 ” ）、深圳市辉金创盈科技开发中心（以下 简称为 “ 辉金创盈 ” ）、廖江共同投资设立公司。

新设公司暂定名称为：深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称 为丽海弘金）；注册资本人民币 2000 万；公司地址：深圳市前海深港 合作区前海湾 1 号 A 栋 201 室；丽海弘金业务范围拟定为：计算机软硬 件开发与销售，计算机系统集成，信息技术领域的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让，电子产品、电脑及配件产品的销售，数据 处理、存储、销售服务。

丽海弘金股份占比为：金证股份 30% ，出资 600 万；鹏扬信息 20% ，

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出资 400 万；金鹏天益 25% ，出资 500 万。辉金创盈 15% ，出资 300 万；廖江 10% ，出资 200 万。

丽海弘金公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 2 名， ; 鹏扬 信息委派 2 名；自然人股东委派 1 名。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 ○ 一四年九月十八日

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