Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 14, 2014

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2014 051

深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会 2014 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第七次会议 于2014年8月14日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《公司2014 年中期报告及报告摘要的议案》（公司2014 年中期 报告及报告摘要详见上海证券交易所网站http://www. sse.com.cn）

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》

为了进一步完善深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，公司对《深圳市金 证科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。（《深 圳市金证科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》详见上海证 券交易所网站http://www. sse.com.cn）

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十四日

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