Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2014

Jul 9, 2014

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2014 045

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2014 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2014 年第六次会议于 2014 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 1 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对 外投资的议案》

为了更好的把握智慧停车市场拓展的需求，充分发挥各自优势，整合资源， 形成合作联盟，与会董事一致同意公司投资 1700 万元与武汉无线飞翔科技有限 公司、贵州绿纯环境开发有限公司共同投资设立智慧停车运营公司。新设公司暂 定名称为：贵州金证飞翔科技有限公司（以下简称为金证飞翔）

金证飞翔拟注册资金为 5000 万人民币，根据业务情况，各方按股份等比例分 5 年缴清注册资本。金证飞翔股份占比为：金证股份 34% ，出资 1700 万；无线飞 翔 28% ，出资 1400 万；贵州绿纯 38% ，出资 1900 万。金证股份与武汉无线飞翔 科技有限公司、贵州绿纯环境开发有限公司各派一名董事代表，组成董事会。

2 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行 申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信不超 过人民币叁仟柒佰伍拾万元整，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形 式及用途等以相关合同约定为准。公司为上述授信提供银行承兑汇票、保证金、 定期存单质押担保。

拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信壹亿元整，用于银行承兑汇票 承兑、银行保函、流动资金贷款等。

• 3 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公

1

司章程部分条款的议案》

公司第二个行权期共有 61 人行权，实际行权数量为 153.9 万股。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验，并出具了 大华验字 [2014] ]000168 号验资报告。截至 2014 年 5 月 19 日止，公司己收到 61 名激励对象出资款人民币 11,311,650 元，其中新增注册资本人民币 1,539,000 — 元，余额合计人民币 9,772,650 元计入资本公积 资本溢价。

鉴于上述变更，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公司拟对公司 章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：第六条 公司注册资本为人民 26,260.50 万元

现修改为：第六条 公司注册资本为人民 26,414.40 万元

原公司章程：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 26,260.50 万股，全部 为普通股。

现修改为：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 26,414.40 万股，全部为 普通股。

4 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召 开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [37 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [284 x 12] intentionally omitted <==

2