Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2013—051

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会2013 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议通知于2013 年12月16日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2013年12月26日下午 14：00在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到 董事及授权代表8名，董事李结义因公出差，委托董事杜宣代为表决；独立董事 杨健因公出差，委托独立董事张龙飞代为表决。公司监事及高级管理人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议推举赵 剑董事主持本次会议。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立 了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委 员会委员如下：

战略委员会召集人：赵剑 委员：杜宣、李结义、徐岷波

审计委员会召集人：肖幼美 委员：徐岷波、杨健

薪酬与考核委员会召集人：张龙飞 委员：赵剑、肖幼美

提名委员会召集人：杨健 委员：李结义、张龙飞

专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

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三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘 任李结义先生为公司总裁（简历附后）

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波、 吴晓琳、王清若为公司副总裁；聘任周永洪为公司财务总监；聘任王桂菊为公司 营销总监；聘任杜玉巍为技术总监。经董事长提名，公司聘任王凯为第五届董事 会秘书。（简历附后）

五、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为适应发展的需要，根据未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新 设立 IT 运维事业部和互联网金融事业部

IT 运维事业部的定位是：基于大运维管理系列产品的研发及商业应用。大 运维系列产品包括但不限于新一代大运维管理平台、基于云技术的客户体验管理 平台、自动测试平台、虚拟化资源管理平台等。

部门的职能是：全面负责大运维系列产品的研发、售前支持、项目实施、二 次开发和售后服务；负责 IT 运维业务及市场拓展。

互联网金融事业部的定位：推动公司互联网金融行业布局，基于金融行业互 联网金融解决方案提供配套 IT 系统与产品应用，寻求服务模式创新，尝试与各 机构在互联网金融领域的深入合作，将公司打造为互联网金融行业 IT 领域龙头 企业。

部门的职能是：负责公司互联网金融相关业务开展，研究互联网金融最新动 向与产业趋势，制定公司互联网金融战略，推进公司各业务在互联网金融方向的 产品应用与业务开展，相关创新产品设计、研发与销售。

同时，为了更好的整合资源，将原系统集成总部更名为智慧城市总部。改名 后的部门职能是：全面负责城市数据共享协同工作平台搭建、基础信息资源数据 库建设、业务系统设计与构建，负责集成、智慧城管、智能交通、智慧照明等智

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慧城市业务开展及市场拓展。

六、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提 供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司） 因经营需要拟向银行申请授信捌千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供 连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟伍 佰万元整的综合授信提供保证担保业务。

（2）拟为齐普生公司向招商银行股份有限公司深圳新世界支行之间发生的 一系列债权债务关系提供本金金额不超过人民币贰仟万元的连带责任担保。

（3）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行除保证金外的敞口 金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）肆仟万元及其利息和费用提 供连带责任担保。

以上议案仍需公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 1 月 13 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，本次 会议将采用现场投票方式进行。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附：公司高管简历

李结义先生

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现年 48 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事、 总裁。李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营 部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

徐岷波先生

现年 47 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司董事、副 总裁。徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司， 出任公司第一届董事会董事至今。

吴晓琳先生

现年 39 岁，毕业于汕头大学物理系。1998 年至今任职于本公司，历任网络 部经理、系统集成中心总经理、总裁助理，现任本公司副总裁。 王清若先生

现年 39 岁，本科，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生 2007 年-2008 年任证券软件中心项目总监、2009 年-2010 年任证券软件中心总经理、2011 年起 任总裁助理兼证券软件中心总经理、2013 年起任本公司副总裁兼证券软件总部 总经理。

周永洪先生

现年 46 岁，本科学历，毕业于四川大学。自 1998 年任职于本公司，现任本 公司财务总监。

杜玉巍先生

现年 42 岁，学士学位，北京航空航天大学计算机及应用专业毕业，2000 年至今就职于深圳市金证科技股份有限公司，历任研发中心项目经理、基础研发 部部门经理、证券交易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理 等职位，现任公司技术总监。

王凯先生

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现年 40 岁，硕士学位，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司总裁助理、 董事会秘书。

王桂菊女士

女，45 岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士 2008 年 至 2010 年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、2011 年起任总裁助理兼管 理软件中心总经理、2013 年起任营销总监。

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