Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—054

深圳市金证科技股份有限公司 第五届监事会2013 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会2013 年第一次会议 于2013 年12 月26 日下午15 时在深圳市金证科技股份有限公司9 楼 会议室召开。会议由监事刘瑛主持，本次会议应到监事3 人，实到监 事及代理人3 人。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果， 审议并通过 了《关于选举第五届监事会召集人的议案》

经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第五届监事会召集 人。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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