Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 6, 2013

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—047

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会2013 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第十一次会 议通知于2013年11月26日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议 于 2013 年 12 月 6 日上午 10 ： 30 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼 会议室召开，会议应到董事 8 名，出席会议董事及授权出席董事 8 名， 公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

一致同意提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、王开因为本公司第 五届董事会董事候选人；提名杨健、肖幼美、张龙飞为本公司第五届 董事会独立董事候选人。

非独立董事候选人仍需提交公司 2013 年第六次临时股东大会审 议，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异 议后将提交公司 2013 年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选 人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程 序符合法律法规的规定。同意将上述候选人提交公司 2013 年第六次

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临时股东大会审议（候选人简历参见附件、独立董事提名人声明、独 立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）

二、审议并通过了《关于公司召开2013年第六次临时股东大会的议案》 （8票同意，0票弃权，0票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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附：第五届董事会候选人简历：

赵剑先生

现年 46 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现 任公司董事长。赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产 业有限公司； 1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司， 任总经理； 1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技 成果鉴定，其中 “ 金证证券柜台交易系统 ” 获 2000 年深圳市科技进步 一等奖。

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杜宣先生

现年 50 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现 任公司董事、名誉董事长。杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子 科技大学任教并从事 MIS 的开发； 1989 年至 1993 年任职于蛇口新 欣软件产业有限公司，任开发二部经理； 1993 年至 1998 年任职于 深圳市新华威科技有限公司，任总经理； 1998 年创建本公司，任公 司第一届董事会董事长职务至今。

杜宣先生于 2000 年荣获深圳市 “ 彭年科技奖 ” ， 2001 年被评为深 圳市十大杰出青年， 2003 年当选深圳市福田区人大代表， 2008 年度 获得深圳市市长奖。

李结义先生

现年 48 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现 任公司董事、总裁。李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣 软件产业有限公司，任经营部主任； 1993 年至 1998 年任职于深圳 市新华威科技有限公司，任副总经理； 1998 年创建本公司，出任公 司第一届董事会董事至今。

徐岷波先生

现年 47 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公 司董事、副总裁。徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软 件产业有限公司； 1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公

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司，任副总经理； 1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事 至今。

王开因先生

现年 48 岁，学士学位，内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕 业。王开因先生 1998 年开始任职于本公司，现任公司董事、总裁助 理兼赢信软件中心总经理。

独立董事候选人三人：

杨健先生

现年 43 岁，毕业于南开大学，经济学博士。杨健先生 1996 年 至 2003 年任职于君安证券有限责任公司投资银行部； 2004 年至 2006 年 5 月任职于华林证券有限责任公司，任总裁助理； 2006 年 6 月至今任职于国信证券股份有限公司，任投资银行业务部总经理。

肖幼美女士

现年 58 岁，毕业于香港商学院，硕士，肖幼美女士 2008 年 5 月任职于深圳市中金财务顾问公司； 2010 年 3 月至今任职于深圳市 中小企业融资担保集团，任项目评审顾问；同时肖女士还担任深圳市 农产品股份有限公司独立董事。

张龙飞先生

现年 36 岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生 2005

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年 8 月至 2009 年 11 月任职于北京理工大学软件学院，任教师； 2009 年 12 月至 2011 年 11 月任职于美国卡内基梅隆大学，任科学家； 2011 年 12 月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同时张先生还 担任北京梅泰诺通讯技术股份有限公司（ 300038 ）独立董事。

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