Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2013 043

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2013 年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第十次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《公司 2013 年 第三季度报告的议案》

2 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行 申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，公司向北京银行深圳分行申请人民币肆仟万元的综 合授信额度，期限壹年，申请资金用于资金周转，并由深圳市金证软银科技有限 公司提供保证担保。

向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请办理最高综合授信额度 人民币陆仟万元以内的银行融资业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用 证、贸易融资等业务），期限壹年，并由深圳市金证软银科技有限公司提供保证 担保。

向招商银行深圳金中环支行申请金额为人民币陆仟万元的综合授信额度，申 请资金用于流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、国内保函（包括履约、预付款 等）、国内信用证、商票保贴等，保证方式为信用，期限壹年。

3 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公 司章程部分条款的议案》

公司第一个行权期的第二个窗口期共有吴晓琳、王清若、王桂菊、杜玉巍、王凯、 周永洪 6 人行权，实际行权数量为 20.5 万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验，并出具了大华验字 [2013] ]000263 号验资报告。截止 2013 年 9 月 8 日止，金证股份己收到吴晓琳、王清若、王桂菊、 杜玉巍、王凯、周永洪等 6 名激励对象出资款人民币 1,523,150 元。

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鉴于上述变更，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公司拟对公司章程 的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：第六条 公司注册资本为人民 2240 万元

现修改为：第六条 公司注册资本为人民 2260.50 万元

原公司章程：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 2240 万股，全部为普 通股。

现修改为：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 2260.50 万股，全部为普 通股。

• 4 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召 开 2013 年第五次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二 ○ 一三年十月二十九日

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