Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2013 032

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2013 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第八次会议 于2013年8月8日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《公司2013 年中期报告及报告摘要的议案》（公司2013 年中期 报告及报告摘要详见上海证券交易所网站http://www. sse.com.cn）

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信额度柒仟伍佰万元，期限（大写）壹年 ，（实际金 额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司主营业务的 生产经营，由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

为了进一步加强公司信息披露管理工作，提高信息披露管理水平 和质量，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司信息

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披露直通车业务指引》，公司董事会对《深圳市金证科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》进行了修订。（《深圳市金证科技股份有限 公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www. sse.com.cn）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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