— 股票简称：金证股份股票代码： 600446 公告编号： 2013 029

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第七次会议于 2013 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于出售深圳市金证卡尔电子有限公司股权的议案》

公司近期拟将参股公司深圳市金证卡尔电子有限公司（以下简称金证卡尔 )19 % 的股权转让给深圳市赛格导航科技股份有限公司。经协商，转让价格为 632.7 万元。本次交易不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交股东大会审议。转让完成后，公司将不再持有金证卡尔的股份。

本次资产出售已经公司第四届董事会 2013 年第七次会议审议通过。公司三位独立董事同意本次股权转让协议的签署并发表了独立意见。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度叁仟万元整，期限：壹年，用于银行承兑汇票承兑、银行保函、流动资金贷款等特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

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