Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

May 10, 2013

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2013 022

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2013 年第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第六次会议 于 2013 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，出席会 议董事及授权出席董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司对外投资的议案》

公司近期与中国（南京）软件谷管理委员会（以下简称为南京 软件谷管委会）签订了《项目投资协议书》，本公司拟在南京软件谷 投资兴办金证股份研发中心项目（以下简称为研发中心项目），主要 从事金融软件研发等。该项目计划总投资额为 7 亿元。本公司将在协 议签订后二个月内，在软件谷范围内成立控股子公司，新设公司注册 资本为 1 亿元。

公司拟以研发中心项目为平台在软件谷通过公开竞买的方式取得 33 亩科研设计用地，该土地使用年限为 50 年（具体起讫时间为《国 有土地使用证》为准）。如因本公司以外的任何第三方参与项目地块 的竞争，导致本公司未取得该地块，本公司有权终止本协议。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了

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《关于公司投资设立控股子公司的议案》

为了持续加强公司在资产管理 IT 行业的长期竞争力，加速在资产 管理 IT 行业的产品研发和市场拓展步伐，公司将金融软件中心与银 行信托软件中心中的信托团队合并，单独成立一家子公司专业聚焦资 产管理 IT 市场。

新设子公司注册资本 : 暂定为人民币 3000 万元整；企业法定代 表人：徐岷波；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、 服务人力外包、信息系统租赁等。

股东是本公司和深圳市金万融投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 。其中 本公司出资 1950 万，占 65% 股份；深圳市金万融投资合伙企业 ( 有 限合伙 ) 出资 1050 万，占 35% 。

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于修改公司章程部分条款的议案》

因公司实施股权激励行权，公司注册资本变更为人民币 26,240 万 元。鉴于上述变更，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公 司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下： 原公司章程： 第六条 公司注册资本为人民 26,113.6 万元 现修改为 ：第六条 公司注册资本为人民 26,240 万元

四、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于公司召开2013 年第三次临时股东大会的议案》

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 ○ 一三年五月十日

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