Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD - Board/Management Information 2013

股票简称：金证股份股票代码： 600446 公告编号： 2013—008

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013 年第二次会议于 2013 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元整的综合授信业务，期限叁年 , 并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。以上授信仍需经过公司股东大会审议通过。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信玖千万元，本公司拟为齐普生公司的贷款及综合授信提供连带责任担保。

（ 1 ）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请累计人民币肆仟万元整的授信敞口提供保证担保。

（ 2 ）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请累计人民币叁仟万元贷款提供连带责任保证担保。

（ 3 ）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟万元整的综合授信提供保证担保。以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二○一三年二月六日