Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 4, 2013

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2013 001

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2013 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第一次会议 于2013年1月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，出席会议 董事及授权出席董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司对外投资的议案》

公司近期拟与眉山市城市发展投资有限责任公司（以下简称为 “眉山城投”签订融资招商合同，由本公司负责筹集眉山市眉州大道 “两桥一站”改造工程所需资金并对工程进行投资管理。本次对外投 资事项已经公司第四届董事会2013 年第一次会议审议通过，公司8 位董事一致同意本次投资。鉴于本次投资的金额己达到股东大会审议 标准，因此上述事项仍需要经过公司股东大会审议通过。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于向交通银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳华侨 城支行申请风险敞口不超过人民币7000 万元（含）、期限不超过一年 的综合授信额度，由控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供 担保。

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于公司召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月四日

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