Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2012 017

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2012 年第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第七次会议 于2012年10月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，出席会 议董事及授权出席董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司对外投资的议案》 1、对外投资概述：

公司近期拟与眉山市城市发展投资有限责任公司（以下简称为 “眉山城投”）签订融资招商合同，由本公司负责筹集眉山市“两宋 荣光”眉州大道改造工程部分项目所需资金并对工程进行投资管理。 本次对外投资事项已经公司第四届董事会2012 年第七次会议审议通 过，公司8 位董事一致同意本次投资。鉴于本次投资的金额己达到股 东大会审议标准，因此上述事项仍需要经过公司股东大会审议通过。

2、本次公司对外投资交易对方主要情况介绍如下:

企业名称:眉山市城市发展投资有限责任公司 住所：眉山市东坡区新区彭寿街（建设大厦） 法定代表人：刘建华

企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:贰亿元人民币

公司经营范围: 许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资 （国家禁止或限制的项目除外）

3、合同的主要内容：

（1）、项目名称：眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程项目（以下 简称本项目）

（2）、项目招商人：眉山市城市发展投资有限责任公司经眉山市人民 政府授权，作为“眉山市‘两宋荣光’眉州大道改造工程项目”的项 目业主签订本融资招商合同。

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（3）、项目工程范围及内容：“两宋荣光”眉州大道西段、核心段改 造工程，具体工程内容详见该项目的施工图和工程量清单

（4）项目概算投资额：项目概算总投资额为2.98 亿元人民币，实际 投资额以眉山市审计局审计确认的结算价为准

（5）、投资建设模式：本公司按约定负责项目投资，承担该项目的建 设和移交，眉山城投对投资管理过程实施全程监督。本项目建成并交 工验收合格后移交眉山城投，由眉山城投按约定对本项目进行回购， 并在交工验收合格后27 个月内分三期支付回购价款。

（6）、项目投资及建设期：为45 个月（建设期暂定18 个月，回购 期27 个月），在现场满足开工条件的前提下自甲方下达进场通知之日 起至竣工验收合格之日止。

（7）、项目回购价款确定及支付方式：

回购价款总额=投资结算价款+投资回报金额+财务费用。

回购款支付方式：回购期为三期，即按照40%、30%、30%比例回 购；

4、合同对上市公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为企业自筹，本合同的履行对本期 业绩无重大影响。公司认为本次投资有利于公司与地方政府之间建立 合作关系，有利于布局公司的主营业务（城市云、健康云、财富云） 市场，增加公司的核心竞争力。

• 5、其他相关说明

本公司将在定期报告中披露本合同的履行情况.

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于向北京银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司拟向北京银行深圳分行申请人民币肆仟 万元的综合授信额度，期限壹年，申请资金用于资金周转。

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于公司召开2012 年第四次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十日

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