Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2012—009

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2012 年第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2012 年第四次会议 于 2012 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于制订公司分红政策及未来三年分红回报规划的议案》（深圳市金证 科技股份有限公司分红政策及未来三年分红回报规划刊登在上海证 券交易所 www.sse.com.cn ）

• 二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于修改公司章程部分条款的议案》

原公司章程： 第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

• 一

• ( ) 公司增加或者减少注册资本；

• ( 二 ) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产 30% 的；

• ( 三 ) 公司的分立、合并、解散和清算；

• ( 四 ) 公司章程的修改；

• ( 五 ) 股权激励计划；

• ( 六 ) 法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认

• 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 现修改为 ：

第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

• 一

• ( ) 公司增加或者减少注册资本；

• ( 二 ) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产 30% 的；

• ( 三 ) 公司的分立、合并、解散和清算；

• ( 四 ) 公司章程的修改；

  • ( 五 ) 股权激励计划；

  • （六）公司分红政策发生变动

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( 七 ) 法律、行政法规或公司章程规定和股东大会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 原公司章程 第一百六十条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分 配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

（三）公司如采取现金分配股利，应当结合公司股本规模、发展 前景、利润增长状况、现金流量情况，合理制订方案。具体的现金分 红比例将由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后 实施；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：第一百六十条 公司利润分配政策为：

公司利润分配政策和回报规划方案应当在综合分析公司所处行业 特点、公司发展战略、投资者意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制。公 司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（一）股利分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允 许的其他方式分配利润，公司如采取现金分配股利，应当结合公司股 本规模、发展前景、利润增长状况、现金流量情况，合理制订方案。

（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

• 1 、公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告；

• 2 、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公 司后续持续经营。

• 3 、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目 除外）。

（三）分红比例的规定

在公司正常经营且现金流量满足的前提条件下，公司将积极采取 现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的 30% 。存在股东违规占用公司资金情况的，

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公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （四）股利分配的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分 配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司 盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （五）股票股利发放条件

公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证现金分红比例和 公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分 红。

（六）股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、 监事会及股东的意见制订股东分红回报规划，至少每三年重新审议一 次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生 较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调 整，调整时应以股东权益保护为出发点，并提交董事会、股东大会审 议批准。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于公司召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》 特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年六月二十八日

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