Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2012—005

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2012 年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2012 年第二次会议 于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于四川龙太成投资有限责任公司减资的议案》

1 、交易概述

2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会 2012 第二次会议以 8 票同 意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于四川龙太成投资有 限责任公司减资的议案》（以下简称为龙成太成公司），与会董事一致 同意对控股子公司龙太成公司注册资本金减少 1500 万元，本次减资 后本公司将不再持有龙太成公司股份。

2 、减资主体介绍

龙太成公司系公司控股子公司，注册资本 2500 万元，法定代表 人李结义；注册地址：武候区广福桥北街 3 号；公司类型：有限责任 公司（自然人投资或控股）；主营范围：项目投资、资产管理（以上

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经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效 期内经营）；营业执照注册号： 510107000272156

3 、减资的目的和对公司的影响

公司于 2011 年 4 月经第四届董事会 2011 年第四次会议审议并 通过了《关于公司对外投资的议案》，会议同意公司与成都龙信实业 有限责任公司签署《土地整理合作框架协议》，双方共同投资四川龙 太成投资有限责任公司（以下简称为：龙太成公司），由该公司负责 与成都都江堰土地储备中心合作进行土地整理等工作。龙太成公司的 注册资本为 2500 万，其中龙信实业持有 40% 股份，本公司投资 1500 万，持有 60% 股份。

目前鉴于房地产有关政策的限制，该项目无法按预期进行，为 提高资金使用效率，公司拟于近期对龙太成公司减资 1500 万，减资 完成后，公司将不再持有龙太成公司股份。本次龙太成公司减资，公 司将收回 1500 万元长期投资，主要用于补充流动资金，本次减资事 项不会对公司经营产生重大影响。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于控股子公司投资设立全资公司的议案》

本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为 齐普生公司）因经营需要，拟投资设立全资子公司 “ 深圳市齐普生数 码系统有限责任公司 ” （最终以工商机关核准的名称为准，以下简称 “ 齐普生数码系统 ” ）。

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新设公司拟定注册资本为 1000 万元，经营范围：计算机软硬件 产品及其配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询（不含限制项 目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专 控、专卖产品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；市政工程施工、设计。 【暂定，最终以工商登记为准】。股权结构：齐普生公司投资 1,000 万元，持股比例为 100% 。齐普生数码系统（暂定名）目前为筹备阶 段，需取得国家相关部门批准后成立。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年三月三十日

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