Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2011—045

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2011 年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十五次会 议于2011年12月30日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董 事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

• 1 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司聘任董事会秘书的议案》

经董事长赵剑提名，公司聘任王凯为第四届董事会秘书。（简历 附后）

• 2 、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于修改公司章程部分条款的议案》

经过物业部申请，公司决定增加经营范围，具体项目有：房屋 租赁办理；经营性停车场地服务与收费；室内外保洁。鉴于上述变更， 为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公司拟对公司章程的有 关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用

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系统及配套设备的技术开发、生产 ( 生产项目另行申报 ) 、销售；电子 产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证 字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业 资质证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播 设备、闭路监控设计、工程与购销。

现修改为 ：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统 及配套设备的技术开发、生产 ( 生产项目另行申报 ) 、销售；电子产品、 通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质 证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、 闭路监控设计、工程与购销。房屋租赁办理；经营性停车场地服务与 收费；室内外保洁。

3、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于召开公司 2012 年第二次临时股东大会议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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附：王凯简历：

2

王凯：男，现年 38 岁，硕士， 1998 年至今任职深圳市金证科技股份 有限公司，曾任公司人力资源部经理、经营管理总部经理、第二届、 第三届监事会召集人等职，现任金证股份总裁助理、董事会秘书。

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