Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—039

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会2011 年第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2011 年第十三次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 7 人，董事杜宣因公 出差委托董事李结义代为出席并行使表决权、独立董事杨健因公出差委托独立董 事蔡敬侠代为出席并行使表决权。关联董事王开因先生为股权激励计划的受益人 回避表决。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了以下议案， 关联董事王开因先生为股权激励计划的受益人回避表决。其他非关联董事一致同 意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过《关于授予股权激励对象股票 期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的 有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经满足，同意授 予 65 名激励对象 649.8 万份股票期权。根据公司 2011 年第五次临时股东大会 的授权，董事会确定公司股票期权激励计划股票期权的授予日为 2011 年 10 月 21 日。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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