Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—040

深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会2011 年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011 年第六次会议 于2011 年10 月21 日上午11 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼 会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 授予股权激励对象股票期权的议案》

监事会对《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）》确定的获授股票期权的 65 名激励对象名单进行认真核 实后认为：本次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励 对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为 公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司董事会根据股东大会授权，确定 2011 年 10 月 21 日为公司 本次股权激励计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授 予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录 1-3 号》和公司《股票期权激励计划》的相关规定， 合法、有效。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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