Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2011 035

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会2011 年第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十二次会 议于2011年10月17日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董 事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

• 1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了

• 《公司 2011 年第三季度报告的议案》

• 2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了

• 《关于修改公司章程部分条款的议案》

为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》 第一百九十五条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修 订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 13,744 万元

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 26113.6 万元

• 3、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了

• 《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

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根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳分行申请综合授 信伍仟万元，授信期限：一年。申请资金用于：流动资金周转。

4、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司对外担保管理制度的议案》

为了进一步规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则（ 2008 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本公 司制定了深圳市金证科技股份有限公司对外担保管理制度（深圳市金 证科技股份有限公司对外担保管理制度内容详见上海证券交易所网 站）

• 5、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司召开2011 年第六次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○一一年十月十七日

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