Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—030

深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会2011 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011 年第四次会议 于2011 年9 月26 日上午10 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼 会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。，会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案

公司监事会通过对《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励 计划(草案修订稿)》中确定的激励对象名单核查，一致认为：

激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格； 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存 在最近三年内因重大违法行为被证监会予以行政处罚的行为。激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事 项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事 项备忘录 3 号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、 有效。

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二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

以上议案须经提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○一一年九月二十六日

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