Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—014

深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会2011 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011 年第二次会议 于2011 年5 月13 日下午14 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼 会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。，会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案

公司监事会通过对《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励 计划(草案)及摘要》中确定的激励对象名单核查，一致认为：

激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格； 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励 有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励 有关事项备忘录3 号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格 合法、有效。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深

1

圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

以上议案须经中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议 通过后生效。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [64 x 15] intentionally omitted <==

二○一一年五月十三日

2