Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—008

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会2011 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2011 年第五次会议 通知于 2011 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 9 ： 30 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会 议室召开，会议应到董事 8 名，出席会议董事及授权出席董事 8 名，公 司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《2010年公司董事会工作报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

• 二、审议并通过了《2010年度公司总裁工作报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

• 三、审议并通过了《2010年年度报告及报告摘要的议案》（8票同意， 0票弃权，0票反对）

• 四、审议并通过了《2010年度公司财务决算报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

五、审议并通过了《2010年度公司利润分配预案》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2010

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年度实现税后利润 38,864,682.67 元，截止本年度末公司累计未分配 利润 153,206,092.23 元。考虑到公司经营发展的需要，本年度公司 利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务审计机构的议案》（8票同意， 0票弃权，0票反对）

2011 年公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司财务 审计机构，立信大华会计师事务所有限公司2010 年度审计费用为33 万元。该预案需提交2010 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2010年度公司董事及高级管理人员薪酬的议 案》（8票同意，0票弃权，0票反对）

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司薪 酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的2010 履行职责情况进 行了认真考评，薪酬与考核委员会认为：公司根据总体发展战略和年 度经营目标确定董事及高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标 或管理职责，并根据其经营业绩综合指标进行考核，公司董事及高级 管理人员的薪酬决策程序符合规定。 2010 年公司董事领取报酬总额 为 4,495,677.48 元；高管人员领取报酬总额为 2,421 ,691.63 元。公 司 2010 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、 准确。

八、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》（8 票同意， 0 票 弃权， 0 票反对）

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为适应发展的需要，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架 构进行调整，新设立信托银行软件中心、物业部和董事会办公室三个 部门。

九、审议并通过了《公司2010 年度内部控制自我评价的议案》（ 8 票 同意， 0 票弃权， 0 票反对）（公司 2010 年度内部控制自我评价报告 参见上海证券交易所网站）

十、审议并通过了《公司内控规范实施工作方案的议案》（8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）（公司内控规范实施工作方案参见上海证券交易 所网站）

十一、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限 公司提供担保的议案》（8票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

十二、审议并通过了《公司2011 年第一季度报告的议案》（8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

十三、审议并通过了《关于公司董事会秘书管理办法的议案》（8 票 同意， 0 票弃权， 0 票反对）（公司董事会秘书管理办法参见上海证券 交易所网站）

• 十四、审议并通过了《关于公司召开2010 年年度股东大会的议案》 （8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

特此公告

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深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十六日

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