Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 16, 2011

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2011 006

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2011 年第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2011 年第四次会议 于 2011 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，出席会 议董事及授权出席董事8名。董事赵剑因公出差，委托董事徐岷波代 为出席并行使表决权，独立董事蔡敬侠因公出差，委托独立董事孙建 文代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司对外投资的议案》

公司近期拟与成都龙信实业有限责任公司（以下简称为：龙信 实业）签署《土地整理合作框架协议》，双方共同投资四川龙太成投 资有限责任公司（以下简称为：龙太成公司），由该公司负责与成都 都江堰土地储备中心合作进行土地整理等工作。龙太成公司的注册资 本为2500 万，其中龙信实业持有40%股份，本公司投资1500 万，持 有60%股份

在本项目中需支付资金为：收购龙太成公司股东款项股份4000 万（由龙信实业先支付2800 万，土地拍卖收益后再支付1200 万）； 支付都江堰土地储备中心款项28000 万，项目款分六期支付。资金分

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别由本公司和龙信实业以自有资金或银行融资解决。

鉴于本次投资的金额己达到股东大会审议标准，因此上述事项 仍需要经过公司股东大会审议通过！

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了

《关于取消注册成都金证凯达科技有限公司的议案》

因公司战略调整，取消注册成都金证凯达科技有限公司。

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了

《关于公司召开2011 年第二次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○一一年四月十四日

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