Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2011 004

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2011 年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2011 年第二次会议 于 2011 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际到会董 事 7 人，董事杜宣委托董事李结义代为出席并行使表决权。经过充分 沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章 程的规定 , 关联董事赵剑回避表决。

会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

本公司控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司因经营需 要，拟将金慧盈通原有业务中 IT 外包剥离出来新成立一家公司深圳 市金慧融智数据服务有限公司（暂定名）运作。新设公司拟定注册资 本为 2200 万元，本公司的投资金额为 1190 万元，占其注资的 54.10%

深圳市金慧融智数据服务有限公司（暂定名）目前为筹备阶段， 需取得国家相关部门批准后成立。因新设公司其它股东包含了本公司 董事赵剑和副总裁杜同舟，根据上海证券交易所股票上市规则，本次 对外投资构成关联交易。

鉴于本次投资的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不

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需要经过公司股东大会审议通过！

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年三月四日

附：投资项目的基本情况

1、深圳市金慧融智数据服务有限公司（以实际注册名称为准）； 注册资本：2200 万，经营范围：计算机技术咨询、技术服务、系统 集成、商品供销（不含专营、专控）；信息技术外包服务；业务流程 外包服务；知识外包服务；数据中心、机房托管等数据运营配套服 务。 股东结构：深圳市金证科技股份有限公司 出资1190 万元，占 比54.10%；赵剑 出资200 万元，占比9.09%；杜同舟 出资180 万， 占比8.17%；深圳市金慧融智数据服务有限公司经营者出资630 万， 占比28.64%

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深圳市金证科技股份有限公司独立董事意见

本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会2011 年第 二次会议审议的对外投资暨关联交易事项,基于独立判断立场,发表 如下意见：

公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司对外投资 暨关联交易的议案》，其中新设立公司其它股东包含了公司董事赵剑、 公司副总裁杜同舟，根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投 资行为涉及关联交易。

公司己在事先就本次关联交易事项与我们进行了沟通，我们认 为：公司董事赵剑、公司副总裁杜同舟与金证股份共同投资设立公司， 既可以分担投资风险，又有利于发挥个人的积极性。本议案表决程序 符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益 的情形，我们一致同意实施本次对外投资。

独立董事（签字）：孙建文、蔡敬侠、陈沁

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