Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—006

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会2010 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2010 年第三次会议 通知于 2010 年 4 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2009 年 4 月 16 日上午 9 ： 00 时在广东省惠州市凯泉酒店会议室召开， 会议应到董事 8 名，出席会议董事及授权出席董事 8 名，公司监事、部 分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。

• 一、审议并通过了《2009年公司董事会工作报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

• 二、审议并通过了《2009年度公司总裁工作报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

• 三、审议并通过了《2009年年度报告及报告摘要的议案》（8票同意， 0票弃权，0票反对）

• 四、审议并通过了《2009年度公司财务决算报告》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

• 五、审议并通过了《2009年度公司利润分配预案》（8票同意，0票弃 权，0票反对）

经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2009 年度

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实现税后利润40,704,673.66 元，截止本年度末公司累计未分配利润 119,224,202.95 元。考虑到公司经营发展的需要，本年度公司利润 分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》（8票同意， 0票弃权，0票反对）

2010 年公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构，立信 会计师事务所有限责任公司2009 年度审计费用为33 万元。该预案需 提交2009 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2009年度公司董事及高级管理人员薪酬的议 案》（8票同意，0票弃权，0票反对）

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司薪酬 与考核委员会对公司董事及高级管理人员的2009 履行职责情况进行 了认真考评，薪酬与考核委员会认为：公司根据总体发展战略和年度 经营目标确定董事及高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或 管理职责，并根据其经营业绩综合指标进行考核，公司董事及高级管 理人员的薪酬决策程序符合规定。2009 年公司董事领取报酬总额为 4,766,205.20 元；高管人员领取报酬总额为1,482,375.35 元。公司 2009 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准 确。

八、审议并通过了《关于公司董事会对董事长的授权细则的议案》（8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

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为保证公司运转效率、规范公司经营行为，在公司章程对董事 长的权限规定的基础上，第三届董事会对公司董事长的授权进一步明 确，并形成《公司董事会对董事长的授权细则》（《公司董事会对董事 长的授权细则》参见上海证券交易所网站）

九、审议并通过了《关于公司召开 2009 年年度股东大会的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一○年四月十六日

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