Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2009

Oct 27, 2009

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2009 014

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2009 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2009 第七次会议于2009 年10 月27 日以通讯表决方式召开。应到会董事8 人，实际参会董事8 人。经过充分 沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。会议审议并通过如下议案：

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告的议案》

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《公司 内幕信息及知情人管理制度的议案》

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司召开2009 年第二次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○○九年十月二十七日

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