Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2009

Aug 27, 2009

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2009—012

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2009 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2009 年第六次会议于 2009 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实到董事 8 人。经过充分沟 通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《公司 2009 年中期报告及报告摘要的议案》（深圳市金证科技股份有限公司 2009 年中 期报告全文及报告摘要参见上海证券交易所网站）

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司会计师事务所选聘制度的议案》（深圳市金证科技股份有限公司会计师事务 所选聘制度的全文稿参见上海证券交易所网站）

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司内部控制检查监督制度的议案》（深圳市金证科技股份有限公司内部控制检 查监督制度全文稿参见上海证券交易所网站）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年八月二十六日

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