Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 1, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—022

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2008 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 年第十一次会议通知于 2008 年 11 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2008 年 11 月 28 日 下午 16 ： 30 在深圳市金证科技股份有限公司会议室召开，会议应到董事 8 名，出 席会议董事及授权出席董事 8 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长杜宣先 生主持。

一、审议并通过了《深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》（ 8 票同 意， 0 票弃权， 0 票反对）

本公司近期将投资组建全资子公司，该公司注册资本为 1 亿元人民币，本公 司持有其 100% 的股权。新设立公司，目前尚在筹备阶段，需取得国家相关部门 批准后成立。本次对外投资不构成关联交易。

新设立的公司将在成都高新区南部园区大源组团康美项目征地 90 亩（最终 面积以规划建设局批准的公司总平方案所需面积为准）用于在成都高新区投资建 设软件研发、外包及金融后台基地项目（项目用地性质为科研设计用地）。该地 块供地方式为：协议出让，按净用地 70 万元 / 亩执行，使用期限 50 年，项目总 建筑面积不低于 120000 平方米，预计总投资 5 亿元人民币。前期由公司以自有 资金投资 1 亿元启动项目，公司将视项目进展情况，在合适时机引进合作伙伴分 阶段共同完成该项目。

上述事项仍需经过公司股东大会审议通过！

• 二、 审议并通过了《深圳市金证科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股 权的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

为了集中资源专注于主营业务，增强公司核心竞争能力，公司拟将控股子公 司深圳市金证卡尔电子有限公司 ( 以下简称为：金证卡尔 )13% 的股权以人民币

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163.80 万元的价格转让给重庆市力创汽车配件制造有限公司，并授权有关人员具 体办理相关事宜。

同时在股权转让完成后，金证卡尔拟将注册资本由 1000 万元人民币增加到 3000 万元人民币 . 鉴于本公司发展目标为做强主营业务，本公司放弃此次增资的 优先认购权。增资后公司对金证卡尔的投资总额降至 570 万，出资比例降至 19% ， 公司不再对金证卡尔控股。

三、 审议并通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》；

为尊重公司董事、监事的工作，体现责、权、利一致的原则，结合公司实际 情况，公司决定给予每位公司内部董事 2 万元 / 年的津贴，给予每位公司内部监 事 2 万元 / 年的津贴，给予公司外部监事 6 万元 / 年津贴。外部董事的津贴标准不 变。上述事项仍需经过公司股东大会审议通过！

公司独立董事发布独立意见认为：公司的董事津贴方案参照了国内上市公司 董事津贴的平均水平，符合公司实际情况。相关决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。

四、审议并通过了《关于公司召开 2008 年第五次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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