Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Sep 27, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—017

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2008 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008 第九次会议于2008 年9 月26 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会 董事8 人，实际参会董事8 人,同意上述担保事项的董事8 人，符合《公司章程》 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供 担保的议案》。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向中国 建设银行股份有限公司深圳分行申请肆仟万元的综合授信提供连带责任担保。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向广东发 展银行深圳城市广场支行申请人民币贰仟万元的综合授信提供保证担保。 上述两项担保还需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳； 注册资本：5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦13 层1302 号、 1303 号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、 销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％ 的股权；

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截止到2007 年12 月31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额： 224,241,918.32 元，负债总额：154,656,491.52 元，资产净额:69,585,426.80 元，2007 年度实现营业收入：651,459,585.68 元，净利润：13,320,973.85 元。

二、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，经营 正常，履约能力较强，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008 年9 月26 日，公司累计对外担保9750 万元，公司无逾期对外担 保。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议

• 2、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

• 3、深圳市齐普生信息科技有限公司2007 年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年九月二十六日

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