Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 22, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—015

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2008 年第七次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 年第七次会议 于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实到董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决 结果审议并通过了以下议案：

1 、会议审议并通过了《金证股份关于公司专项治理活动整改落 实情况报告的议案》（深圳市金证科技股份有限公司关于公司专项治 理活动整改落实情况的报告全文参见上海证券交易所网站）

2 、会议审议并通过了《金证股份关于大股东及其关联方资金占 用自查总结报告的议案》（关于大股东及其关联方资金占用自查总结 报告全文参见上海证券交易所网站）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告

按照中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27 号 以及深圳证券监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作 的通知》的有关要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及《公司章程》、 《公司内控制度》等内部制度，认真自查了公司是否存在大股东及其 关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式 变相占用上市公司资金等问题，公司现将有关自查情况汇报如下： 一、自查情况：

2008 年6 月25 日根据中国证监会的统一部署，深圳证监局召开 了 “巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专 项工作会议。公司主要领导参加了会议，并在会后迅速布置公司相关 部门就大股东及关联方是否存在非经营性占用上市公司资金，以及通 过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题进行认真自 查。经财务部门查询，截止2008 年7 月18 日，公司不存在大股东及 关联方占用非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等 方式变相占用上市公司资金等问题。

二、关于防止大股东占用上市公司资金的长效机制及惩罚机制

公司第二届董事会2006 年第八次会议审议并通过了《关于修改

公司章程部分条款的议案》，针对大股东资金占用方面，公司章程第 四十条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损 害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公 司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司 和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 股东的利益。

公司今后将进一步健全内部控制制度,完善问责机制,规范关联 交易,建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公 司利益的长效机制，不断完善公司治理，促进公司高效快速发展。

深圳市金证科技股份有限公司

二○○八年七月十八日